İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik soruşturmasında kapsam büyüdü. Yeni tedbir kararları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üzerinden Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderildi. Soruşturma artık sadece borsa ve fon işlemleriyle sınırlı yürümüyor. Banka hesapları, taşınmazlar, deniz ve hava araçları ile kripto varlıklar dahil geniş bir mal varlığı alanı tedbir kapsamına girdi. Listede Bulls Portföy, Bulls Yatırım, Hedef Holding, Hedef Portföy, Pusula Finans Holding, Tera Portföy ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile çok sayıda gerçek kişi bulunuyor.
Bulls Portföy ve Bulls Yatırım Holding’e ilişkin kritik bir karar da devreye girdi. Şirket sahipleri Enver Çevik, eski bakan yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu ve Kemal Akkaya’nın mal varlıklarına tedbir konuldu. Batuhan Mumcu halihazırda BTK Kurul Üyesi olarak görev yapıyor. Savcılığın yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarına el konulması talep edildi. Mülkiyetin devri, satışı, bağışlanması, hesap kapatılması, ipotek ve rehin tesis edilmesi, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemler de tedbir kapsamında tutuluyor.
Bu işlemler için öncelikle Başsavcılığın görüşü alınacak. Başsavcılığa bildirilecek unsurlar arasında ilgili kişiler adına kayıtlı taşınmazlar, gemiler ve hava araçları da yer alıyor; bunların belirlenmesi isteniyor. Şüpheli görülen mal varlığı hareketlerinin Başsavcılığa ve gerekli hallerde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) iletilmesi talep edildi. Kripto varlıkların alımı, satımı ve transferine yönelik işlemler de tedbirlerin büyük bölümüne dahil edildi. Böylece soruşturmanın çerçevesi bankacılık işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.
Soruşturma artık yalnızca borsa ve fon işlemleriyle sınırlı bir çerçevede yürütülmüyor. Banka işlemleri, sermaye piyasası araçları, taşınmazlar, hava ve deniz araçları ile kripto varlıklara uzanan geniş bir mal varlığı alanı tedbirlerle kapsanıyor. Savcılığın ilgili yazısının SPK aracılığıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iletilmesiyle süreç yeni bir aşamaya girdi. Tedbir kararlarının uygulanmasında Başsavcılığın görüşü belirleyici olacak. Şüpheli işlem bildirimleri için MASAK devreye girebilecek.
