İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışı kaynaklı forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandıran bir şebekeye yönelik dört ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri, organizasyonun işleyişine dair ayrıntıları ortaya koydu. Soruşturma; bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması, kurulu kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarını içeriyor.
MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı mali analiz raporları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın incelemesi soruşturmanın temelini oluşturdu. Yapılan tespitlere göre organizasyonu İsrail vatandaşı şüpheliler yönetiyordu. Şebeke, önce farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişileri belirledi. Ardından bu kişiler şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel işleri planladı. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu belirlendi. Bu yapı bünyesinde, birden fazla yabancı dile hakim elemanların istihdam edilmesi amacıyla, “conversion agent” ve “retention agent” pozisyonlarında personel alımı için duyurular yapıldığı saptandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyet yürüttüğü 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi tespit edildi. Bu şirketlerde çalışan ve yönetici konumunda bulunan 239 şüphelinin 286 ikamet adresi ile toplam 328 adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, mağdurlara yönelik ikna sürecinin aşamaları yer aldı. Buna göre şüpheliler önce mağdurları bir yatırım fırsatı olduğuna inandırdı. Ardından kayıt ücreti adı altında para tahsil edildi. Mağdurlar daha sonra şirket içinde tecrübeli olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirildi. Bu kişiler mağdurlarla daha detaylı görüşmeler yaparak yatırım yapmaları yönünde ikna sürecini yürüttü.
İkna edilen mağdurların paralarını şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına yatırdığı belirlendi. Şüphelilerin kontrolü altındaki sözde yatırım takip ekranlarında kazanç verilerinin değiştirilebildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el konuldu. Şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklar da donduruldu. Yetkililer, organizasyonun farklı ülkelerdeki bağlantılarının araştırıldığını, gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.
